Высшая школа управления финансами: Готовимся к проверке по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Количество и качество проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ выросло в последнее время. Высшая школа управления финансами совместно с Институтом фондового рынка и управления предлагает свою собственную программу подготовки к подобным мероприятиям.

Программа курса

С учетом усиления проверок финансовых организаций, выявляется большое количество типовых ошибок. В рамках курса преподаватели расскажут о том, на что стоит обратить внимание и как избежать наиболее распространенных недочетов.

Еще один важный момент – перечень документов, которые должны быть подготовлены к проверке по ПОД/ФТ. Сотрудникам финансовых организаций очень важно знать, в какие сроки обычно готовятся такие документы.

Наконец, специалисты расскажут о том, на что обычно обращают внимание проверяющие. Весь курс сопровождается качественными практическими примерами. Слушателям рассказывают о том, какие запросы делают надзорные органы в рамках проверок.

Высшая школа управления финансами: кому интересен этот курс

В первую очередь, программа по подготовке к проверке по ПОД/ФТ интересна организациям, предоставляющим доступ на финансовые рынки. К ним относятся дилеры и брокеры фондового рынка.

Помимо такой организации, данный курс будет интересен компаниям, которые предоставляют инфраструктурные решения, а также регистрируют владельцев ценных бумаг.

Программа разработана опытными специалистами, имеющими практический опыт работы в этой сфере. Курс рассчитан всего на одно занятие, по результатам которого слушателям выдается специальный сертификат. Стоимость семинара – 3500 российских рублей.

Основная цель занятия – подготовить специалистов для финансовых организаций, которые смогут проводить все необходимые работы в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Это касается как подготовки к проверкам, так и повседневного ведения всей необходимой документации.

Уникальность курса заключается в том, что он носит исключительно практическую направленность. Специалисты, преподающие на семинаре, имеют богатый опыт проверок и знают, на что именно надзорные органы обращают внимание. Слушатели научаться самостоятельно создавать все необходимые документы и вести их на постоянной основе, а также оценить, насколько компания готова к такого рода проверкам.

Автор публикации

не в сети 5 дней

Администрация Forex02

0

Комментарии: 0Публикации: 3315Регистрация: 06-06-2017

Читайте также:

Высшая школа управления финансами: Целевой инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ Высшая школа управления финансами (ВШУФ) обзор компании ВШУФ: повышение квалификации контролеров профессиональных участников РЦБ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ Обзор Института фондового рынка и управления Новые авторские стратегии доверительного управления