UI Group – брокер или мошенник?

Расследования
(Пока оценок нет)
Загрузка...

При первом взгляде на официальный сайт u-i-group.com создается неоднозначное впечатление. Весьма невзрачный дизайн, минимум юридической и правовой информации. В то же время есть упоминание о лицензировании сразу в трех юрисдикциях. Сегодня я выясню – можно ли доверять брокеру UI Group, или это просто очередной лохотрон он мошенников.

Первые противоречия официального сайта

Обычно мошенники ловятся на мелочах. Однако создатели u-i-group.com качественно поработали над своим детищем. Правда, дизайн в салатовых тонах производит неоднозначное впечатление, но криминалом это не назовешь. Зато тут есть цифры, которые позволяют задать некоторые вопросы.

 

Сайт u-i-group.com не скромничает в описании своих достижений

Сайт u-i-group.com не скромничает в описании своих достижений

Несколько странно выглядит утверждение, что в UI Group якобы открыто 300 000 торговых счетов. Это показатель для очень большой компании. Если бы утверждение оказалось истинными, про брокера было бы известно в профессиональном сообществе. Но на форумах он практически не упоминается, да и отзывов про него очень мало. Но к ним мы перейдем потом. А сейчас посмотрим на торговые условия.

Кажется, что ничего криминального нет, но опять появляются подозрения

Кажется, что ничего криминального нет, но опять появляются подозрения

Условия представляются неплохими. Да, всего порядка 120 инструментов финансового рынка, зато есть огромное кредитное плечо 1:500, и возможность торговать микролотами, по 0,01 от стандартного. Обычно такой микро-форекс предлагают для тех, кто не имеет возможности открыть крупный депозит. Но UI Group готов работать только с состоятельными клиентами. Размер минимального депозита составляет 5000 долларов. Это никак не соответствует логике торговли, что вызывает подозрения. Компания предлагает клиентам три варианта счетов:

  • Стартовый.
  • Оптимальный.
  • Премиальный.

Для «Стартового» потребуется внести $5000, для «Оптимального» — уже $50 000. А на премиальные условия могут рассчитывать те, кто перечислил компании 200 000 долларов. Фантастические цифры. Просто не верится, что владелец столь огромной суммы реально будет иметь дело с этой малоизвестной финансовой организацией.

Регистрация по адресу Spyrou Kuprianou Ave 86, Limassol тоже вызывает подозрение

Регистрация по адресу Spyrou Kuprianou Ave 86, Limassol тоже вызывает подозрение

От брокера с 300 000 клиентов, миллионными оборотами и депозитами в 200 000 долларов ожидаешь расположения в фешенебельном офисном центре. Ну или хотя бы в отдельно стоящем здании. Однако действительность оказалась намного печальнее.

Если верить Google картам, брокер расположился в странном месте

Если верить Google картам, брокер расположился в странном месте

Поиск по карте показал, что по адресу Spyrou Kuprianou Ave 86, Limassol находится кафетерий с едой навынос, стоянка автомобилей, продовольственный магазин. Где здесь расположился этот гигант финансовой отрасли, абсолютно непонятно.

А есть ли реальная лицензия у UI Group

Компания хвастается сразу тремя лицензиями от различных регуляторов. Ее сайт сообщает, что Кипр, Белиз и Маврикий выдали ей разрешение на финансовую деятельность. Все три страны – офшоры. Причем разные жулики уже давно используют бумажки из Белиза и Маврикия для прикрытия своих махинаций. Дело в том, что получить там разрешение может почти каждый, цена вопроса около $2000.

Гордое заявление о лицензировании может обернуться пшиком

Гордое заявление о лицензировании может обернуться пшиком

Гораздо солиднее выглядит разрешение от Cyprus Securities and Exchange Commission. Страна входит в Евросоюз, и такой документ имеет силу на территории содружества. Регулятор гораздо требовательнее к заявителям, получить здесь лицензию гораздо сложнее. Но похоже, что UI Group не стал усложнять себе жизнь.

Проверка на https://www.cysec.gov.cy/search/?searchtext=UI%20Group дала интересные результаты

Проверка на https://www.cysec.gov.cy/search/?searchtext=UI%20Group дала интересные результаты

Оказывается, на сайте кипрского регулятора ничего не знают про UI Group, что несколько удивительно. Причем надо понимать – если бы лицензия существовал, и была аннулирована – все равно были бы сведения об этом факте. Но Cyprus Securities and Exchange Commission никогда не выдавал разрешение этому брокеру. Следовательно, мы видим факт прямого обмана трейдеров и инвесторов со стороны компании.

Еще одна странность от UI Group

Но и это еще не все. Информацию для размышления дает проверка доменного имени сайта через whois.domaintools.com. Оказывается, ресурс был создан еще в 2010 году, и до сих пор находится в замороженном состоянии.

Информация для размышления от whois.domaintools.com

Информация для размышления от whois.domaintools.com

Почему брокер открыл свой сайт на домене, который с 2010 года находился в неизвестно чьих руках? А вот и ответ – сравним http://ui-group.com/ и https://u-i-group.com/. Разница только в одном дефисе, причем вариант без этой черточки кажется более предпочтительным, а значит и более дорогим.

Даже сейчас посредники готовы предложить к продаже доменное имя http://ui-group.com/

Даже сейчас посредники готовы предложить к продаже доменное имя http://ui-group.com/

То есть получается, что основатели столь «крупной финансовой компании» выкупили недорогой домен, и на его базе запустили свою схему заработка. При этом слегка обманули потенциальных клиентов, присвоив себе номер несуществующей лицензии от кипрского регулятора. Осталось только посмотреть, что говорят про UI Group отзывы, и можно делать окончательные выводы.

Отзывы про брокера, отделяем правду от вымысла

Изучение информационного пространства окончательно развеивает сомнение в мошеннических намерениях организаторов этой аферы. В сети есть масса негатива, причем с подробным описанием всей схемы.

На https://fxtraders.info/reviews/ui-group/all/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fww автор рассказывает про свой печальный опыт

На https://fxtraders.info/reviews/ui-group/all/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fww автор рассказывает про свой печальный опыт

В последние годы жулики стали действовать избирательно, подлавливая свои жертвы через социальные сети. В данном случае некий «молодой человек» вошел в доверие через личную переписку с жертвой. Убедил, что есть возможность быстрого и большого заработка. И здесь становится ясно, почему у компании такой большой размер минимального депозита.

Поскольку идет индивидуальный процесс обмана, имеет смысл выманивать солидные суммы. Похоже, что ради пары сотен долларов они не будут суетиться. Но больше всего поражает наглость развода. В этом отзыве про брокера UI Group автор рассказывает, как у него просто заблокировали счет. Даже не стали придумывать каких-то отговорок, а банально закрыли доступ.

Аналогичная ситуация описана на https://otzyvdengi.com/ui-group/

Аналогичная ситуация описана на https://otzyvdengi.com/ui-group/

WILLS тоже попалась на удочку этих мошенников, причем здесь они действовали по аналогичной схеме. Красивые обещания и уговоры сначала, а потом блокировка вывода денег. Как только человек сообщает о желании получить обратно свои средства, с ним перестают общаться. Стандартная схема, которой придерживаются все псевдоброкеры.

Блокировка аккаунта – стандартная процедура, https://finotzyvy.com/company/ui-group/

Блокировка аккаунта – стандартная процедура, https://finotzyvy.com/company/ui-group/

Вот и еще один отзыв в адрес ui group com, теперь уже с finotzyvy.com. Интересно, что все жертвы описывают одну и ту е схему. Сперва к ним втираются в доверие, затем уговаривают открыть депозит. После этого небольшими убытками подталкивают к увеличению размера счета через дополнительные перечисления. Если человек не соглашается, то идет блокировка. Увы, очень много людей попалось в эту ловушку.

Короткий и емкий отзыв на https://otzyvcom.ru/otzyv-8549.html окончательно убирает последние сомнения

Короткий и емкий отзыв на https://otzyvcom.ru/otzyv-8549.html окончательно убирает последние сомнения

Автор на otzyvcom.ru уверен, что это шайка мошенников, которые маскируются под финансовую организацию, и не выводят ордера клиентов на рынок ликвидности. Самое печальное, что наказать их очень сложно. Фактическое отсутствие юридического лица, лицензий, адреса и офиса делает организаторов схемы полностью анонимными. Деньги от трейдеров получают через криптовалютный кошелек, что не позволяет отследить транзакции.

Заключение: почему нельзя сотрудничать с UI Group

Как показало расследование, по факту не существует брокера под названием UI Group. Есть группа некоторых лиц, которая через социальные сети знакомится со своими будущими жертвами. Обещаниями быстрого и безопасного заработка они выманивают денежные средства, которые оседают на неизвестных счетах.

Заявление о наличии лицензии – блеф, на сайте регуляторов нет никаких подтверждений о существовании подобных разрешений. А полная анонимность создателей данной схемы делает правосудие крайне затруднительным.

В какой-то момент волна негативных отзывов заставит их провести ребрендинг, и тогда эти личности продолжат обман под новым именем. Но я надеюсь, что моя работа рано или поздно даст свои плоды. Инвесторы поймут, что нельзя верить пустым обещаниям аферистов.



Добавить комментарий

Спасибо за комментарий!

Оставляя комментарии, я соглашаюсь с регламентом использования сайта Forex02.ru